Penal
Noticias y artículos de Derecho Penal
por Caruncho & Tomé Abogados | Mar 8, 2016 | Corporate Compliance, Mercantil, Penal
Tras la reforma del Código Penal operada a través de La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, se introduce en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, tanto la derivada de actuaciones delictivas cometidas por representantes legales y...
por Caruncho & Tomé Abogados | Feb 13, 2016 | Mercantil, Penal
La responsabilidad del empresario no se limita a la implantación de un modelo de prevención sino que es necesaria una supervisión de su cumplimiento y actualización. Como se ha venido insistiendo desde este blog en anteriores entradas, como consecuencia de la reforma...
por Caruncho & Tomé Abogados | Ene 18, 2016 | Corporate Compliance, Mercantil, Penal
La ampliación de la cobertura de tu póliza no es suficiente para evitar sanciones. En anteriores post comentamos la necesidad de que, tras la reforma del Código Penal, las empresas establezcan una política preventiva de comisión de delitos, implantando medidas de...
por Caruncho & Tomé Abogados | Nov 20, 2015 | Corporate Compliance, Mercantil, Penal
Aquellas empresas que no adopten medidas de evaluación de riesgos penales. pueden enfrentarse a importantes sanciones. La Ley obliga a adoptar medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos y así que tenga lugar la responsabilidad penal de las...
por Caruncho & Tomé Abogados | Jul 16, 2015 | Corporate Compliance, Mercantil, Penal
La reforma del Código Penal obliga a la empresa a adoptar medidas de vigilancia y castiga seriamente a las que no cumplan… La citada reforma pone sobre la mesa un tema importante como es la posible responsabilidad penal de las empresas por los delitos que cometan las...
por Caruncho & Tomé Abogados | May 6, 2015 | Corporate Compliance, Penal
Tras haber sido aprobada en el Congreso, el próximo 1 de julio entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal, que supone una extensa revisión de este Código, motivada por la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra ley penal,...
por Caruncho & Tomé Abogados | Jul 12, 2014 | Administrativo, Civil, Laboral, Penal
Llegado el mes de agosto, octavo mes del calendario gregoriano que debe su nombre al emperador romano Augustus Octavius, y mes de veraneo por excelencia, queremos incidir en un problema que se suscita año tras año: los plazos procesales. Hemos de partir en esta breve...
por Caruncho & Tomé Abogados | Feb 15, 2014 | Corporate Compliance, Mercantil, Penal
La gran novedad de la responsabilidad penal de la persona jurídica ya fue introducida en nuestro ordenamiento por la reforma del Código Penal del año 2010 a través de su artículo 31.bis y para una lista tasada de delitos. Este nuevo artículo consagró el principio de...
por Caruncho & Tomé Abogados | Nov 13, 2013 | Mercantil, Penal
¡Ojo con los requerimientos judiciales! No contestar puede salir muy caro… Ningún requerimiento judicial debe ser pasado por alto, pero mucho menos el requerimiento judicial para manifestar bienes y derechos susceptibles de embargo. Su incumplimiento puede...
por Caruncho & Tomé Abogados | May 1, 2011 | Administrativo, Penal
La utilización de facturas falsas o falseadas por personas o entidades que desarrollan actividades económicas se ha convertido en una práctica extendida, aprovechando los escasos controles contables y documentales exigidos por la normativa fiscal a los contribuyentes...
por Caruncho & Tomé Abogados | Abr 1, 2001 | Inmobiliario, Penal, Urbanismo
Publicado en la Revista n º 30, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios –APROINCO-, de fecha abril 2.001. Transcurridos casi cinco años desde la entrada en vigor del Código Penal, el presente artículo lleva a cabo un breve análisis de los delitos sobre la...
por Caruncho & Tomé Abogados | Mar 14, 1997 | Penal
El pasado 25 de mayo entró en vigor el nuevo Código Penal en el que se incluyen diversas novedades que atañen directamente a las sociedades mercantiles, concretamente, el Capítulo XIII del Código denominado: «De los delitos societarios», describe varios tipos penales...
