Penal
Noticias y artículos de Derecho Penal
Canal de Denuncias para Empresas
¿Qué son los canales de denuncia para empresas? Son sistemas internos de información mediante los que los trabajadores puedan informar sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional o laboral, sobre todo en relación a...
Phishing: Estafas en Internert
El phishing o robo de identidad, es una estafa en internet que busca obtener datos confidenciales de los usuarios para usarlos de forma fraudulenta
La responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla: el Compliance Penal
Nuestro Código Penal prevé que las empresas puedan ser declaradas penalmente responsables por delitos cometidos tanto por sus administradores y directivos como por sus trabajadores, en el ámbito de su actividad. Como consecuencia pueden ser sancionadas, en función de...
Imprudencia al volante: nuevas penas en los accidentes
El incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas, por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, ha motivado la aprobación de la nueva Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. Esta Ley introduce tres supuestos que serán...
Estafado por Internet…
Cada día son más frecuentes las estafas en la red, te damos las claves para saber cómo actuar. Las figuras delictivas más habituales: Los delitos a través de la red son de lo más variado, los supuestos más frecuentes son los siguientes: Uso indebido y robo de datos de...
“Hackeo” cuenta bancaria
Cada vez son más frecuentes los casos en los que un cliente de una entidad bancaria o usuario de servicios bancarios telemáticos son víctimas de ataques informáticos y perjudicados en su patrimonio por algún tipo de software malicioso -“malware”-. A través de...
Claves para implantar un Programa de Prevención de Delitos en empresas
Los Programas de Prevención de Delitos en empresas son esenciales para la tranquilidad de sus responsables. Te damos las pautas para una correcta implantación. Una sociedad puede ser declarada penalmente responsable por delitos cometidos por sus administradores,...
Cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa – Requisitos del Corporate Compliance
Cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa Cuando nos planteamos porqué debemos tener un Plan de Prevención Penal ó Corporate Compliance en nuestra empresa podemos responder afirmando que es la única forma de evitar que la Sociedad pueda ser declarada...Compliance Officer
El origen de la actual normativa española tiene su génesis en la expresión de “Corporate Compliance Program” acuñada por el Departamento de Justicia norteamericano, para referirse a los modelos que sugería para luchar contra la corrupción. Tras la aparición de...Los sistemas de prevención penal en las empresas
Los sistemas de prevención penal en las empresas: una cuestión de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2015 Para poder atenuar la responsabilidad penal, e incluso eximirse de ella, las empresas deberán dotarse de sistemas de prevención penal específicos. El 1...
Jornada sobre la Responsabilidad Penal en la Empresa
El 15 de junio en el Club Financiero Atlántico se celebró la jornada de Corporate Compliance de Caruncho Tomé Judel en colaboración con TÜV Rheinland y Aproinco, y con el patrocinio de ABANCA. Se trataron diversos temas, con una introducción a la responsabilidad penal...
Compliance o Programas de Cumplimiento Normativo ¿Cuáles son los requisitos mínimos que han de reunir?
Uno de los temas de mayor actualidad y sobre los que más se ha hablado y escrito en los últimos tiempos es el relativo a los programas de compliance o “programas de cumplimiento normativo”, como mecanismos para prevenir la responsabilidad penal de la persona jurídica,...La Responsabilidad Penal de la empresa: Protocolos de Prevención
El próximo miércoles día 15 de Junio, a las 9:00 horas, tendrá lugar la Conferencia: «La Responsabilidad Penal de la empresa: Protocolos de Prevención», en el Club Financiero Atlántico , impartida por Carlos Tomé, abogado de nuestro despacho. Jornada: Miércoles 15 de...Responsabilidad penal de las personas jurídicas y contratación pública
El pasado día 18 de abril entró en vigor la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo, que prohíbe a las Administraciones Públicas contratar con empresas que hayan sido condenadas por sentencia firme por alguno de los siguientes delitos: formar parte de una...La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nueva sentencia del tribunal supremo de 16 de marzo de 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas Hace apenas un mes ya nos habíamos visto sorprendidos por la primera sentencia de fecha 29 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo, que trata de...Corporate Compliance para Empresas
Tras la reforma del Código Penal operada a través de La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, se introduce en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, tanto la derivada de actuaciones delictivas cometidas por representantes legales y...