Corporate Compliance
Noticias y artículos de Corporate Compliance
La responsabilidad penal de la empresa y cómo evitarla: el Compliance Penal
Nuestro Código Penal prevé que las empresas puedan ser declaradas penalmente responsables por delitos cometidos tanto por sus administradores y directivos como por sus trabajadores, en el ámbito de su actividad. Como consecuencia pueden ser sancionadas, en función de...
Diseño de Programas de Prevención de Delitos para empresa
Servicio dirigido a todos aquellos empresarios que quieren dormir tranquilos. Nuestro despacho lleva tiempo prestando un servicio especializado de diseño de Programas de Prevención de Delitos para evitar la responsabilidad penal de la empresa y la imposición de...
Otra sentencia que declara la responsabilidad penal de la empresa…
En este caso, la empresa es sancionada con multa de 520.000 euros. En los últimos meses nos estamos haciendo eco de sentencias dictadas por los Tribunales que declaran la responsabilidad de la empresa y la sancionan por delitos cometidos por sus trabajadores o...
¿Responde la empresa de los delitos cometidos por sus trabajadores?
Si la empresa no tiene implantado un programa de prevención de delitos se puede enfrentar a importantes sanciones. Una empresa puede ser declarada penalmente responsable por determinados delitos cometidos por sus trabajadores, en beneficio directo o indirecto de la...
3 casos reales de responsabilidad penal de la empresa
Se suceden las sentencias que sancionan a empresas por delitos cometidos por sus directivos y trabajadores. En el último año son varios los pronunciamientos judiciales que no solo condenan al autor del delito sino, además, imponen multas cuantiosas a la empresa por...
Plan de Prevención de Delitos: obligatorio para proveedores de grandes compañías
Las grandes empresas impondrán a sus proveedores la implantación de políticas de prevención de delitos. Las grandes corporaciones de este país fueron las primeras en implantar programas de prevención de delitos, a raíz de la modificación del Código Penal que creaba la...
Claves para implantar un Programa de Prevención de Delitos en empresas
Los Programas de Prevención de Delitos en empresas son esenciales para la tranquilidad de sus responsables. Te damos las pautas para una correcta implantación. Una sociedad puede ser declarada penalmente responsable por delitos cometidos por sus administradores,...
Cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa
Corporate Compliance: cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa En la mañana de hoy hemos desarrollado un desayuno de trabajo en la Asociación de Empresarios de Bergondo en el que hemos abordado la necesidad de elaborar un plan de riesgos penales de las...
Cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa – Requisitos del Corporate Compliance
Cómo evitar la responsabilidad penal de la empresa Cuando nos planteamos porqué debemos tener un Plan de Prevención Penal ó Corporate Compliance en nuestra empresa podemos responder afirmando que es la única forma de evitar que la Sociedad pueda ser declarada...
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: Protocolos de prevención.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA: Protocolos de prevención. 27 Octubre 2016-10-12 El próximo jueves día 27 de Octubre, a las 09:30 horas se tratará La Responsabilidad penal de la empresa y los Protocolos de prevención, en la sede de la Asociación de Empresarios...Compliance Officer
El origen de la actual normativa española tiene su génesis en la expresión de “Corporate Compliance Program” acuñada por el Departamento de Justicia norteamericano, para referirse a los modelos que sugería para luchar contra la corrupción. Tras la aparición de...Los sistemas de prevención penal en las empresas
Los sistemas de prevención penal en las empresas: una cuestión de obligado cumplimiento desde el 1 de julio de 2015 Para poder atenuar la responsabilidad penal, e incluso eximirse de ella, las empresas deberán dotarse de sistemas de prevención penal específicos. El 1...
Jornada sobre la Responsabilidad Penal en la Empresa
El 15 de junio en el Club Financiero Atlántico se celebró la jornada de Corporate Compliance de Caruncho Tomé Judel en colaboración con TÜV Rheinland y Aproinco, y con el patrocinio de ABANCA. Se trataron diversos temas, con una introducción a la responsabilidad penal...
Compliance o Programas de Cumplimiento Normativo ¿Cuáles son los requisitos mínimos que han de reunir?
Uno de los temas de mayor actualidad y sobre los que más se ha hablado y escrito en los últimos tiempos es el relativo a los programas de compliance o “programas de cumplimiento normativo”, como mecanismos para prevenir la responsabilidad penal de la persona jurídica,...La Responsabilidad Penal de la empresa: Protocolos de Prevención
El próximo miércoles día 15 de Junio, a las 9:00 horas, tendrá lugar la Conferencia: «La Responsabilidad Penal de la empresa: Protocolos de Prevención», en el Club Financiero Atlántico , impartida por Carlos Tomé, abogado de nuestro despacho. Jornada: Miércoles 15 de...Responsabilidad penal de las personas jurídicas y contratación pública
El pasado día 18 de abril entró en vigor la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo, que prohíbe a las Administraciones Públicas contratar con empresas que hayan sido condenadas por sentencia firme por alguno de los siguientes delitos: formar parte de una...La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Nueva sentencia del tribunal supremo de 16 de marzo de 2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas Hace apenas un mes ya nos habíamos visto sorprendidos por la primera sentencia de fecha 29 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo, que trata de...Corporate Compliance para Empresas
Tras la reforma del Código Penal operada a través de La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, se introduce en España la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, tanto la derivada de actuaciones delictivas cometidas por representantes legales y...